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Jan 26, 2024

인도, 미국에 러시아 다이아몬드 링크로 의심되는 자금 동결된 자금 공개 허용 요청

뉴델리, 8월 30일 (로이터) - 인도는 미국과의 무역 연계 혐의로 인해 동결된 인도 다이아몬드 회사 최소 2곳의 소유인 2,600만 달러의 석방을 허용해 줄 것을 미국에 요청했습니다.

뉴델리, 8월 30일 (로이터) - 인도는 제재 대상인 러시아 다이아몬드 메이저 알로사(ALRS.MM)와의 무역 연계 의혹으로 인해 동결된 인도 다이아몬드 회사 2곳 이상에 속한 2,600만 달러의 석방을 허용해 줄 것을 미국에 요청했습니다. 세 명의 인도 소식통이 로이터에 말했습니다.

소식통 중 두 명은 미국 재무부 해외자산통제국이 2022년 4월 부과한 알로사에 대한 미국의 제재로 인해 올해 초 자금이 동결됐다고 말했습니다. 두 소식통 모두 인도 정부 관리로, 문제의 민감성을 이유로 자신이나 회사의 신원을 밝히기를 거부했습니다.

이번 동결은 지난해 러시아가 우크라이나를 전면적으로 침공한 뒤 서방이 러시아 기업에 제재를 가한 이후 인도 기업에 대해 처음으로 알려진 징벌적 제재 조치다.

한 정부 소식통과 한 업계 소식통은 아랍에미리트에 본사를 둔 불특정 인도 회사들이 다이아몬드 원석을 구매하기 위해 다이아몬드 거래자들의 자금을 이체하려 했을 때 이들 자금이 동결됐다고 말했습니다.

소식통 중 한 명은 은행이 달러 거래를 중단했다고 말했습니다.

로이터는 해당 자금이 알로사에게 전달됐는지, 아니면 다른 당사자에게 전달됐는지 확인할 수 없었다.

인도 정부 소식통 중 한 명은 미국의 상대방을 밝히지 않은 채 "정부는 OFAC의 조치를 인지하고 있으며 이에 대한 대화를 시작했다"고 말했습니다. "문제는 알로사와의 무역 연계 의혹이었습니다."

소식통에 따르면 이번 조치로 영향을 받은 인도 기업들은 정부에 해당 지급금이 제재를 받지 않은 러시아 기업이나 알로사에 대한 제재가 발효되기 전에 완료된 주문에 대한 것이라고 말했다고 한다.

미 재무부 대변인은 "OFAC 자체는 거래를 동결하거나 차단하지 않는다"고 말했다. "미국인은 관련 제재 프로그램에 따라 거래를 차단하거나 거부해야 합니다."

OFAC 제재를 위반하는 외국 은행 또는 기타 단체는 달러 기반 금융 시스템에서 차단될 위험이 있지만 재무부는 일부 거래를 완료하기 위해 해당 단체가 일반 또는 특정 라이센스를 신청하는 것을 허용합니다.

세계 최대의 다이아몬드 원석 생산업체인 국영 알로사는 의견을 구하는 이메일에 응답하지 않았습니다. 인도 무역부와 외무부는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

인도는 세계 최대의 다이아몬드 가공 능력을 보유하고 있으며 3월 31일에 끝난 지난 회계연도에 220억 달러 이상의 나석 다이아몬드를 수출했습니다. 주로 서부 구자라트 주에 기반을 둔 인도 산업은 아랍 국가와 같은 국가의 공급업체로부터 다이아몬드 원석을 구입합니다. 에미레이트 항공, 벨기에, 러시아.

알로사는 유럽연합(EU)이 따르지 않은 미국의 제재에도 불구하고 꾸준한 다이아몬드 판매를 유지했다. 일부 G7 국가들은 러시아의 다이아몬드 무역에 대한 보다 엄격한 제재를 요구했습니다.

추가 보고: 뭄바이의 Rajendra Jadhav, 런던의 Polina Devitt, 워싱턴의 David Lawder; 편집: Conor Humphries 및 Lincoln Feast

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